Giro di vite contro il riciclaggio del denaro sporco nel settore dei giochi. Da oggi, i gestori delle agenzie, delle ricevitorie, delle tabaccherie e delle sale Bingo dovranno registrare i dati personali dei giocatori che intendono svolgere un’operazione finanziaria - ad esempio l’incasso di una vincita o la scommessa su un evento sportivo - superiore ai mille euro. Tutte le operazioni di gioco quindi, non solo in versione online come in passato, sono da stamattina sottoposte ai rigidi vincoli previsti da un Decreto Legislativo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 3 novembre scorso. I titolari dei negozi di gioco hanno l’obbligo di procedere alla verifica dell’identità del cliente - e all’indicazione su un apposito registro della data, del valore della transazione e dei mezzi di pagamenti utilizzati - in tutti i casi in cui l’importo dell’operazione di gioco superi la soglia stabilita dalla legge. Lavoro supplementare anche per i concessionari, che dovranno provvedere alla raccolta, archiviazione e conservazione dei dati raccolti dalla rete di punti vendita nonché di quelli relativi alla gestione delle operazioni 'sospette' perché potenzialmente relative a riciclaggio di denaro sporco. In questo caso, l’operatore di gioco - tabaccaio, barista o gestore del negozio di gioco pubblico - e lo stesso concessionario dovranno segnalare il fatto all’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso Bankitalia. Accanto ai nuovi obblighi per i concessionari, la normativa antiriciclaggio prevede - curiosamente - vincoli identici anche per i centri collegati a bookmaker esteri privi di concessione (Ctd). La legge vigente da oggi impone a soggetti che operano in contrasto con l’ordinamento italiano di assolvere scrupolosamente a rigidi e delicati adempimenti formali, quali ad esempio quello di identificazione e verifica dell’identità del cliente per operazioni di gioco di importo superiore ai mille euro. (Agipronews)
fonte http://www.corriere.it/scommesse-lotterie/mondo-gioco/01_marzo_2010/antiriciclaggio-clienti-registrati-per-scommesse-oltre-i-mille-euro-1267437911687.shtml